“伪现金”交易多发生于非同名个人或单位结算账户之间进行大额资金转移,易被不法分子用于非法转移资金,存在较高的洗钱风险。工商银行汉中分行采取多措施严格“伪现金”交易管理,防范洗钱风险。
所谓“跑分”,是指利用自己名下银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人进行代收款,随后再转款到指定的账户,从中赚取佣金,以帮助他人进行电信网络诈骗、赌博等,帮助犯罪团伙进行洗钱赚取佣金的不法行为。
跟着内地复办赴澳旅游签注,访澳游客接续飞腾。据澳门统计暨普查局数据露出,澳门10月份不包括用作医学细察用途在内的货仓客房平均入住率回升至40%,较9月加多22.9个百分点,按年则减少48.3个百分点;当中货仓及公寓住客共43.8万人次,内地客数量按月加多168.1%至35.8万人次,但按年仍跌56.1%。
数据露出,10月份澳门有120间货仓及公寓对外交易,按年减少1间,可提供客房数量着落7.8%至3.5万间。10月份客房平均入住率回升至40%,当中三星级货仓的客房平均入住率为51.1%。
10月份货仓及公寓住客共43.8万人次,同比减少62.8%。土产货住客数量同比加多13.6%至5.7万人次。住客平均留宿1.7晚,按年飞腾0.2晚。
至于本年1至10月货仓及公寓的客房平均入住率同比着落66个百分点至24.6%;住客亦减少76%至281.9万人次,平均留宿时分则加多0.2晚至1.7晚。
10月份澳门仍未有随团入境游客,在土产货参团的游客则有5,000人次。使用旅行社处事出门的澳门住户有6,900人次,其中6,600人次赶赴内地,占95.7%。1至10月参团游客共25.8万人次,按年着落96.5%,使用旅行社处事出门的住户亦减少93.2%至10.1万人次。