澳门赌业猛人张治太名下财产涉嫌洗黑钱被冻结
导读:江湖猛人张治太涉及的洗钱案不但受到大陆和香港相关部门的关注,就连美国的有关部门也盯上了他。
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这也许是他要急着抽身海王集团的重要原因。据华尔街日报报道,香港已经对一名活跃澳门贵宾赌厅的男子展开调查,并且冻结其名下的财产,怀疑这个名叫张治太(译音)、外号“挣爆”的男子涉嫌洗钱活动。
根据南华早报在11月30日刊登的一项公告,香港警方指,张治太和他名下7家公司的财产,已被勒令冻结。
报道引述了解内情人士披露,冻结的命令与张涉嫌从事洗钱活动有关。
根据法院文件显示,张治太是澳门最大之一的赌场贵宾厅经营者“海王广东集团”最大的股东。
贵宾赌厅的经营者一般从中国大陆吸收赌客,甚而借钱他们作赌本,然后再从事追收债务。
根据澳门政府的数据,赌场贵宾厅的赌客,去年为澳门的赌博行业进贡了300亿美元,约总收入的三分之二。
报道引述海王广东集团一名高层表示,张先生目前已不是公司的投资者,亦不再与他存有任何商业合作关系。
不过报道指称,只不过在今年3月,海王广东集团的一次活动中,张治太还安坐在主家席之上,而且掏出的名片,头衔还是该集团的行政董事。
华尔街日报就该次活动追问海王广东集团的高层,该名高层拒绝说明集团何时与张切割关系,而且还进一步说,如果张涉嫌“非法使用”公司名号,集团将“采取进一步行动”。
据南华早报刊登的公告披露,香港当局系根据《有组织及严重罪行条例》,而冻结张的财产的。
了解内情人士披露,警方刊登这项公告,是因为张本人的行踪不明。
公告并呼吁张治太应就地区法院2月26日的聆讯,立即与警方调查人员联络。
报道引述赌场消息指出,海王广东和其他贵宾厅的经营者,现在都致力改善形象以及严格遵守有关法规,与张治太切割关系,是必然的步骤。
报道指,美国联办参议院一个调查亚洲帮派活动的小组,在1992年点名张治太是三合会组织的一个高层人物。
2011年3月,香港上诉法庭又点名张治太作为一个三合会组织的头子,并下令谋杀赌场一名职员。
张本人在该案中并非是被告,但他的手下则因为串谋谋杀罪而被判刑。
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