虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，虚构亚泰坊“数字货币”，引诱他人加入传销组织。短短6个月，就发展下线层级108层，吸纳会员注册账号67万个，涉案金额达8.14亿元……近日，一起组织、领导传销活动犯罪作出终审判决。

理财新平台受热捧

“只要花200块钱买入，每天至少都有5‰的返利，还只涨不跌。”

2018年1月初，王先生参加了一场“亚泰坊互联网投资平台成立大会”。受邀前来的，除了王先生在内的300余名投资人，还有数十家媒体。该平台分析师宣讲，这是一个理财新平台，“投资攻略”让王先生十分心动，但他也心存疑惑：真能稳赚不赔吗？

“亚泰坊承接柬埔寨‘西港特区’投资项目，柬方金融公司授权发行亚泰坊币，可靠度高……”禁不住分析师的推介，王先生及在场的300余名投资人当场签订了“合作协议”。

按照平台规定，系统对会员账户进行锁定，并以每天最高8‰的返利释放亚泰坊币；介绍新人加入，还可以获得提成。

没过多久，王先生发现自己的亚泰坊币迅速累积，折算成现金至少翻了一倍。一传十，十传百，王先生的亲朋好友都知道他有个“高收益”的门道，也纷纷加入进来。

空壳公司的“虚拟币交易”

会员买入亚泰坊币后，怎么获得收益呢？这个平台“打造”了两种模式：一种是静态收益，跟银行定期存款吃利息一样的锁定期套餐——锁定满5天每天返利5‰，满15天每天返利6‰，满30天每天返利7‰，满60天每天返利8‰。

另一种是动态收益，即拉人头赚提成，也就是会员之间有层级隶属关系，下线新会员买入亚泰坊币后，会有5%至25%的投资额度返利给上线会员，作为上线发展下线的提成。只要不断地去发展新会员，上线就可以获得其发展的1到10层级下线会员的投资提成。这两种方式的返利都是以“亚泰坊币”的形式发放至会员账户中。

会员若想退出投资变现，则必须通过“内盘对冲”和“外盘提现”两种方式进行。

“内盘对冲”即上下线会员之间可以对自己持有的“亚泰坊币”直接在亚泰坊平台内进行交易，绝大多数会员都选择这种方式“买入卖出”；“外盘提现”即借助代币交易平台进行搭桥，以供非上下级关系且有需求的买卖双方直接交易。

亚泰坊平台规定，会员每月只能把锁定套餐内5%的亚泰坊币转到外盘——“环太平洋资产交易平台”（简称“环太网”）进行交易提现。

“环太网”作为数字货币的交易场所，一般交易的都是比特币、狗狗币等主流数字货币，像亚泰坊币这种时某自创的虚拟货币在“环太网”中处于无人问津的状态。

为了制造外盘繁荣假象，以此扩大亚泰坊平台吸引力，时某特地安排专人对会员转入“环太网”的亚泰坊币进行“高价”回购。但实际上，所有的“投资款”都落在了时某手中，而且“只进不出”。

时某将发行的“亚泰坊币”的初始币值与人民币的兑换比例设置为1∶1，并鼓吹“亚泰坊币”会不断升值，每天人为调控随意提高“亚泰坊币”价格，以此诱使会员不断买入“亚泰坊币”并持有，防止会员抛售引起崩盘。

不少会员为了获得更多的“亚泰坊币”累积，中了时某的圈套，除了不断地发展下线赚提成，也通过“内盘”不断买入其他会员持有的“亚泰坊币”，并伺机“高价”卖出。

盐城市公安局在日常网络巡查中发现了这个平台资金异常。初查后发现，该平台通过互联网发展会员，收缴会员费，并采用虚拟币变现的盈利模式，疑似网络传销。警方随即以组织、领导传销活动罪立案。

警方查明：亚泰坊是个披着理财外衣的传销平台。时某所谓的“投资”，实际上是以销售虚拟货币为幌子，实施网络传销。该平台没有任何实体产业，靠不断发展会员收取会员资金维持运营。至案发，平台已吸收会员18万人，会员层级多达108级，吸纳会员注册账号67万个，涉案金额达8.14亿元……

经江苏省盐城经开区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。

该案的主办检察官，盐城经济技术开发区人民检察院检察官徐玉洁表示：近年来，随着“区块链”“比特币”等新概念的兴起，一些不法分子以自创“虚拟货币”等新名词、新概念为噱头，以高额回报为诱饵，通过各种宣传培训吸引老百姓参与其中。这些让人眼花缭乱的新名词，迷惑性强，很容易上当受骗。

检察官提醒：目前，依据《人民银行法》《证券法》《商业银行法》等相关法律法规，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资行为，任何组织和个人不得从事代币发行融资活动。

传销活动直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，损害人民群众的合法权益，不管罩上什么时髦的外衣，都是骗人的把戏。网络传销套路深似海，高回报创富神话是个坑。